home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Aminet 28 / Aminet 28 (1998)(GTI - Schatztruhe)[!][Dec 1998].iso / Aminet / docs / misc / sakupk98.lha / Pöytäkirja.txt < prev   
Encoding:
Text File  |  1998-09-14  |  11.4 KB  |  323 lines
  1. SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY                                        PÖYTÄKIRJA
  2.  
  3.                                                                  13.9.1998
  4.  
  5. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 1998
  6.  
  7.  
  8. AIKA            23. elokuuta kello 13.10 - 14.45
  9.  
  10. PAIKKA          Vantaa, Tiedekeskus Heurekan ryhmätyötilat B-C
  11.  
  12. LÄSNÄ           Tomi Jaskari, puheenjohtaja
  13.                 Janne Sirén, sihteeri
  14.                 19 jäsentä (liite 1)
  15.  
  16.  
  17. 1
  18. Kokouksen avaaminen ja toimihenkilöiden nimeäminen
  19.  
  20. Puheenjohtaja Tomi Jaskari avasi kokouksen kello 13.10 tiedekeskus Heurekan
  21. ryhmätyötiloissa B-C Vantaalla 23.8.1998. Kokouskutsut oli lähetetty
  22. jäsenille postitse, lisäksi kokouksesta oli tiedotettu uutisryhmissä,
  23. purkeissa ja yhdistyksen kotisivuilla.
  24.  
  25. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Jaskari, sihteeriksi Janne Sirén,
  26. pöytäkirjantarkistajiksi Linus Silvander ja Pasi Lagerroos.
  27. Ääntenlaskijoita ei tarvittu.
  28.  
  29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin (liite 1) sekä
  30. hyväksyttiin työjärjestykseksi yhdistyksen kotisivuilla sekä kokouksessa
  31. jaetun esityslistan kohdat 5-12.
  32.  
  33. Esitettiin kokoustilaisuuden ohjelma, joka muodostui sääntömääräisestä
  34. vuosikokouksesta ja sitä seuranneesta vapaamuotoisesta
  35. esittelytilaisuudesta.
  36.  
  37. Pahoiteltiin kokouksen pikaista koollekutsumista, syynä kahden hallituksen
  38. jäsenen sekä yhden varajäsenen parhaillaan suorittama varusmiespalvelus.
  39.  
  40.  
  41. 2
  42. Toimintakertomus, talousarvio ja jäsenmaksu
  43.  
  44. Todettiin, ettei tilinpäätös ole valmis eikä tilintarkastajien lausuntoa
  45. voida täten saada. Tilien laskemiseen tarvittava kesäkuun tiliote puuttuu.
  46. Hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella ja tarkistuttaa tilinpäätös
  47. mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.
  48.  
  49. Tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa eikä myöskään myöntää vastuuvapautta
  50. hallitukselle 1997-1998.
  51.  
  52. Esitettiin vuosikertomus 1997-1998:
  53.  
  54. - Saku 97 keräsi ansaittua huomiota ja palautti uskon yhdistykseen.
  55. - Saku #23 palautti lehden julkaisurytmin ruotuun ja uskottavuus parantui
  56. jälleen.
  57. - Joulu-Saku 1997 herätti hilpeyttä ja nosti mielialoja jäsenten
  58. keskuudessa.
  59. - Osallistuminen Bitit & Webit -tapahtumaan oli pienimuotoinen, mutta
  60. rakentava ja rohkaiseva kokemus.
  61. - Saku-rompulle kerättiin yhdistyksen koko historia yksiin kansiin.
  62. - Saku 98 oli menestys kaikilla asteikoilla, ja seurauksena oli runsaasti
  63. julkisuutta.
  64. - MTV3:n Tilt!-esiintyminen toi vihdoinkin Amigan hetkeksi kansalliseen
  65. televisioomme.
  66. - Tilattiin Amiga Internationalilta halpoja Amiga A1200 -paketteja
  67. halukkaille jäsenille.
  68. - Saku #25 oli pulskin Saku-lehti koskaan.
  69. - Vuosikokous 1998 yhdisteli kokouksen ja Amiga-esittelyitä.
  70. - Yhdistyksen kotisivut ovat saaneet runsaasti uutta sisältöä.
  71. - Jäseniä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin, yli 130.
  72.  
  73. Esitettiin vuosina 1994-1998 saatujen jäsenmaksujen määrät kuukausittain
  74. (liite 2).
  75.  
  76. Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 1998-1999:
  77.  
  78. - Anu Seilonen aloittaa Saku-lehden uutena päätoimittajana. Lehden
  79. julkaisurytmiksi kaavailtiin 3-4 numeroa vuodessa.
  80. - Ei järjestetä kevätkokousta vaan säästetään rahaa, voimia ja ideoita
  81. syksyn tapahtumaan.
  82. - Järjestetään Saku 99 -tapahtuma syksyllä 1999 tiedekeskus Heurekassa.
  83. - Pienimuotoinen vuosikokous 1999 järjestetään heinä-syyskuussa erillään
  84. Saku 99 -tapahtumasta. Kokouspaikaksi ehdotettiin jotain Heurekaa
  85. halvempaa, esimerkiksi koulua. Todettiin kuitenkin kokouspaikan
  86. vaatimukseksi riittävä edustuskelpoisuus.
  87. - Kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä tulee kehittää edelleen. Janne
  88. Sirén on valittu Amiga User Group Networkin Suomen edustajaksi.
  89.  
  90. Esitettiin jäsentavoite ja talousarvio vuodelle 1999:
  91.  
  92. - Jäsentavoite 100 henkeä.
  93. - Jäsentuottotavoite 7500 markkaa.
  94. - Vuosikokouksen kulut 2500 markkaa.
  95. - Saku 99 -järjestelykulut 5000 markkaa.
  96.  
  97. Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 1999 hyväksyttiin 50 markkaa. Myös 100
  98. markan jäsenmaksua ehdotettiin, mutta ehdotus ei saanut enemmistön
  99. kannatusta. Kotiinkantomaksuksi hyväksyttiin 50 markkaa. Jäsenmaksuna voi
  100. myös maksaa 100 markkaa ilman kotiinkantoa, jolloin ylimääräiset 50 markkaa
  101. lasketaan lahjoitukseksi.
  102.  
  103. Annettiin hallitukselle tehtäväksi tutkia kokouskutsujen kehittämistä,
  104. tarkoituksena antaa jäsenille valinnanvapaus kirjeen ja sähköpostin
  105. välillä. Lisäksi hallitus järjestelee henkilökohtaisten viitenumeroiden
  106. käyttöönottoa.
  107.  
  108.  
  109. 3
  110. Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen vaali
  111.  
  112. Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaiset viisi varsinaista jäsentä ja
  113. viisi varajäsentä.
  114.  
  115. Varsinaiset jäsenet: 
  116.  
  117. - Tomi Jaskari (pj.)
  118. - Simo Koivukoski
  119. - Janne Pikkarainen (ei paikalla)
  120. - Valtteri Murto
  121. - Janne Sirén (vpj.)
  122.  
  123. Varajäsenet:
  124.  
  125. - Boogie
  126. - Timo Kemppaala
  127. - Ari Latvaniemi
  128. - Tapani Tanskanen (ei paikalla)
  129. - Veli-Matti Vuorensyrjä (ei paikalla)
  130.  
  131. Poissaolleiden jäsenehdokkaiden halukkuus oli varmistettu etukäteen.
  132.  
  133. Valittiin myös tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.
  134.  
  135. Tilintarkastaja: Janne Lardot
  136. Varamies: Pasi Lagerroos
  137.  
  138.  
  139. 4
  140. Esitettiin ja hyväksyttiin yhdistykselle logo
  141.  
  142. Sammakkologo (liite 3) hyväksyttiin yhdistyksen viralliseksi logoksi
  143. toistaiseksi. Logon piirsi Jari Jokivuori ja jälkikäsitteli Janne Sirén.
  144.  
  145. Todettiin, että logon resoluutio on heikko ja että pelkkä voimasammakko
  146. tarvitsisi pullistelulleen jonkun kohteen, esimerkiksi kyltin, jossa olisi
  147. teksti "Saku", yhdistyksen nimi ja yhteystiedot tms. Logoa kuitenkin
  148. tarvitaan heti, eikä muuta ole tarjolla. Hallituksen tehtäväksi annettiin
  149. uuden logokilpailun järjestäminen paremmalla ohjeistuksella kuin
  150. aikaisemmin.
  151.  
  152.  
  153. 5
  154. Keskusteltiin Saku 99 -tapahtuman järjestämisestä
  155.  
  156. Tuotiin esille seuraavat ajatukset:
  157.  
  158. - Pöytätilaa tarvitaan enemmän.
  159. - Heurekan auditorion videotykki on toimivaksi testattu, otetaan se
  160. käyttöön.
  161. - Uusia pelejä esittelyyn ja lista esiteltävistä peleistä. Lisää koneita
  162. esittelyihin, vain yksi esiteltävä tuote konetta kohden.
  163. - Oma-aloitteisuuden merkitystä painotettiin, tarjoa konettasi ja
  164. kokemustasi esittelyihin.
  165. - Grafiikkakortin tms. asennussulkeiset, leikkimielinen kilpailu.
  166. - Yhdistyksen puolelta käytössä kolme vanhaa Amiga 2000 -laitteistoa.
  167. - Amiga 1000 avattuna ja Amigan historian esittely.
  168. - Historiahylly Amigan vanhoista oheislaitteita (esim. A570).
  169. - Kutsutaan Amiga-ammattilaisia paikalle (esim. Kivenpyörittäjien kylän
  170. tekijät tms.). Kuultiin kokouksen jälkeen alan ammattilaisen arvio, että
  171. Suomessa on noin 200 Amigaa ammattikäytössä, mutta suurin osa ei ole
  172. kiinnostunut kuitenkaan siitä, että kyseessä on juuri Amiga. Tämä
  173. vaikeuttanee vieraiden saamista.
  174. - Tekijänoikeudelliset asiat selvitetään huolella ja huolehditaan kunnolla
  175. luvista sekä ilmoituksista viimevuoden tapaan. Selvitetään, mitä lupia
  176. tarvitaan kaupallisten, Amiga-aiheisten videofilmien julkiseen esittämiseen
  177. (esim. Deathbed Vigil).
  178. - Päivämääräksi kaavailtiin alkusyksyä, jolloin Amiga-maailmassa on
  179. perinteisesti ollut muuten melko hiljaista. Viikonpäiväksi sovittiin
  180. alustavasti lauantai.
  181. - Amigan edustaja ja muita ulkomaisia vieraita kutsutaan paikalle.
  182. - Vieraiden aikataulut rajoittavat mahdollisuuksia, ja peruutuksiinkin on
  183. syytä varautua. Julkilausumien tulee olla varovaisia, mutta ei liian
  184. vaisuja.
  185. - Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää tapahtuma muualla kuin
  186. Heurekassa.
  187.  
  188.  
  189. 6
  190. Muut esille tulleet asiat
  191.  
  192. Keskusteltiin yhdistyksen yleishyödyllisyydestä ja verovapaudesta.
  193. Todettiin, ettei yhdistyksen tarkoitus ole nyhtää rahaa vaan avata uusia
  194. mahdollisuuksia lisärahoituksella. Hallituksen tehtäväksi annettiin
  195. selvittää yleishyödyllisyyteen ja pienimuotoiseen verovapaaseen myyntiin
  196. liittyvät oikeudelliset asiat.
  197.  
  198. Pohdiskeltiin Amigan tulevaisuutta ja tulevaisuuden Amigaa. Yhdistys ei ole
  199. huolissaan, sillä nykyisissäkin koneissa riittää tehoa vielä pitkään, ja
  200. tulevaisuudessa häämöttää selvä päämäärä.
  201.  
  202. Saku-lehteen esitettiin artikkeli-ideoita:
  203.  
  204. - Puukotelo Amigaan. Tällainen oli kokoustilaisuudessa esillä.
  205. - Suomalaisia Amiga-käyttäjiä, -ohjelmia ja -osaamista entistä enemmän
  206. esille.
  207.  
  208. Esitettiin ajatus vierailijakyselyn järjestämisestä yhdistyksen
  209. kotisivuilla.
  210.  
  211.  
  212. 7
  213. Kokouksen päättäminen
  214.  
  215. Kokous päätettiin kello 14.45.
  216.  
  217. Tomi Jaskari    Janne Sirén
  218. puheenjohtaja   sihteeri
  219.  
  220.  
  221. 8
  222. Pöytäkirjan tarkastus
  223.  
  224. Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen
  225. kulkua.
  226.  
  227. Linus Silvander         Pasi Lagerroos
  228. pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja
  229.  
  230.  
  231. 9
  232. Liitteet
  233.  
  234. Liite 1 - Osallistujat
  235.  
  236. Boogie, Johannes Heinonen, Ismo Huovinen, Tomi Jaskari, Tomi Jokela, Timo
  237. Kemppaala, Simo Koivukoski, Ville Korhonen, Pasi Lagerroos, Janne Lardot,
  238. Ari Latvaniemi, Valtteri Murto, Marko Niemimaa, Risto Räikkä, Jani Saijos,
  239. Ville Sarell, Timo Sievänen, Linus Silvander, Janne Sirén, Simo Tuominen ja
  240. Janne Vallioniemi.
  241.  
  242. Liite 2 - Yhdistyksen jäsenyydet kuukausittain vuosina 1994-1998
  243.  
  244. [Liite2A.GIF]
  245. [Liite2B.GIF]
  246. [Liite2C.GIF]
  247. [Liite2D.GIF]
  248. [Liite2E.GIF]
  249. [Liite2F.GIF]
  250.  
  251. Liite 3 - Yhdistyksen logo
  252.  
  253. [Liite3.JPG]
  254.  
  255. Liite 4 - Kokouskutsu
  256.  
  257. SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY                                 VUOSIKOKOUSKUTSU
  258.  
  259.                                                           12.8.1998
  260.  
  261.  
  262. Hyvä jäsen,
  263.  
  264. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on tiedekeskus Heurekassa
  265. sunnuntaina 23.8. kello 13 - 15. Virallisen kokouksen jälkeen on luvassa
  266. esimerkiksi tuote-esittelyjä. Sinullakin on mahdollisuus tuoda esimerkiksi
  267. oma Amigasi tilaisuuteen ja esitellä jonkin ohjelman käyttöä.
  268. Vapaamuotoinen osuus on vuosikokouksen jälkeen kello 15 - 17. Heurekasta
  269. poistutaan hyvissä ajoin ennen kello 18.
  270.  
  271. Vuosikokouksessa käsitellään sekä sääntömääräiset asiat että yhdistysten
  272. jäsenten esittämät muut asiat. Tule siis mukaan ja vaikuta ensi vuoden
  273. toimintaamme! Jos todella haluat osallistua yhdistyksen toimintaan, niin
  274. suosittelen paikkaa yhdistyksen hallituksessa. Ilmoita mieluusti etukäteen
  275. halukkuudestasi; yhdistyksen hallitus kokoontuu korkeintaan kerran
  276. kuukaudessa - tänä vuonna hallitus on kokoontunut vasta kolme kertaa.
  277.  
  278. Tärkeitä käsiteltäviä asioita ovat jäsenmaksun suuruus ensi vuonna, Saku 99
  279. -tapahtuma, sekä yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen niin, että yhdistyksen
  280. verovapaus säilyy. Asiaa on valmisteltu hallituksessa ja sääntömuutoksille
  281. tarvittavat muutoslomakkeet on jo saatu patentti- ja
  282. rekisterihallituksesta.
  283.  
  284. Kokouksen esityslista ei ole vielä valmis. Sitä jaetaan paikanpäällä
  285. Heurekan aukeamisesta kello 10 alkaen. Sinulla on vielä mahdollisuus saada
  286. asiasi esityslistalle. Saavu paikalle muutenkin hyvissä ajoin, ettei kokous
  287. häiriinny. Läsnäolijat merkitään nimittäin pöytäkirjaan ja myöhästyminen
  288. viivästyttää kokouksen kulkua. Esityslistan luonnos on valmistuttuaan
  289. nähtävissä Sakun kotisivuilla osoitteessa http://batman.jytol.fi/~saku/.
  290.  
  291. Lisätietoja Heurekan ohjelmasta sekä tulo-ohjeet paikan päälle osoitteesta
  292. http://www.heureka.fi tai puhelimitse tilaamalla (09) 85799.
  293.  
  294.  
  295. Yhdistyksen puheenjohtaja
  296.  
  297. Tomi Jaskari
  298.  
  299. ---
  300.  
  301. Puheenjohtajan puhelinnumero on 050 3 303 784 ja sähköposti
  302. tomi.jaskari@iki.fi.
  303.  
  304. Liite 5 - Kokouksen esityslista
  305.  
  306. 1.  kokouksen avaus;
  307. 2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  308.     pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
  309. 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  310. 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  311. 5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  312. 6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  313.     myöntämisestä;
  314. 7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  315.     jäsenmaksun suuruus;
  316. 8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
  317. 9.  valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  318.     toimikausi on 1.10 - 30.9;
  319. 10. vahvistetaan tai hylätään hallituksen yhdistykselle valitsema
  320.     kruunupäistä sammakkoa esittävä logo;
  321. 11. keskustellaan Saku 99 -tapahtuman järjestämisestä;
  322. 12. käsitellään muut esille tulevat asiat.
  323.